La UIF gana poder sobre cuentas bancarias. La duda sigue viva: ¿herramienta contra el crimen o riesgo de exceso?
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#PolíticaGurú #UIF #SCJN #México #Finanzas
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Latest posts tagged with #UIF on Bluesky
Posts tagged #UIF
La UIF ya podrá bloquear cuentas sin juez. La pregunta no es menor: ¿seguridad o discrecionalidad?
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#PolíticaGurú #UIF #SCJN #México #Poder
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#PRESIDENCIA | @ClaudiaShein afirmó que la Corte avaló que la UIF pueda inmovilizar cuentas por presunto lavado de dinero. Señaló que no se actúa contra inocentes y que existe amparo para impugnar. ⚖️💰 #UIF #Sheinbaum #México
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¿La #UIF puede bloquear tu dinero sin aviso?
La Corte aprobó que sí, bajo ciertas condiciones.
Entérate aquí 👉 https://goo.su/Odlmp
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🛑Corte autoriza que la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueé cuentas sin mandatos judiciales
👉Ante indicios de procedencia ilícita dentro del país, la #UIF podrá congelar cuentas sin intervención del #MinisterioPúblico, de una orden judicial o de una petición formal de gobiernos extranjeros
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La ministra Yasmín Esquivel advirtió que el bloqueo de cuentas bancarias debe estar claramente definido en la ley. La SCJN avaló que la UIF pueda congelarlas sin orden judicial previa.
#SCJN #UIF #Justicia #Mexico #SistemaFinanciero
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#NACIONAL | La Corte aprobó con 6 votos que la UIF pueda congelar cuentas sin orden de un juez. 💳⚖️ La medida busca combatir el crimen, pero abre debate sobre derechos financieros. ¿Seguridad o riesgo? #UIF #Corte #México #Finanzas #Justicia
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Salvador Herrera Paz simula control, pero evade y no da datos. Puro discurso vacío. #SAT #UIF #FiscalíaCDMX
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Salvador Herrera Paz simula control, pero evade y no da datos. Puro discurso vacío. #SAT #UIF #FiscalíaCDMX
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Corte dará facultades de auditorías bamcarias sin orden judicial
Gobierno quiere que la Suprema Corte pueda revisar 10 años de historial bancario de cualquier persona, sin necesidad de orden judicial. El jueves se resuelve. #UIF #SupremaCorte 💴💰💸
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🛑Unidad de Inteligencia Financiera continuaría investigando a Ricardo Salinas, con aval de la #SCJN 👉La propuesta del ministro Giovanni Figueroa Mejía desecha el #amparo y permite que la #UIF continúe el análisis de movimientos financieros solicitados por las referencias en el caso ‘Pandora Papers’
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🛑 Fiscalización permanente del INE México a partidos con la Unidad de Inteligencia Financiera: Presidenta Sheinbaum en el ‘Plan B’ 👉 Propuso una supervisión permanente del financiamiento partidista y que el #INE solicite apoyo de la #UIF para revisar cuentas
➡️ hansdigital.com.mx/2026/03/17/f...
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Amigos son los amigos!
El nuevo Ministro de Justicia, #JuanBautistaMahiques, echó a los titulares de IGJ y de la UIF
#IGJ #ARCA #UIF
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The Italian Financial Intelligence Unit #UIF published a working paper on virtual International Bank Account Number #vIBANs and associated #ML risks.
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#PuertoVallarta - #BahíaDeBanderas, en la mira de #Harfuch por #fraude inmobiliario ligado al #CJNG👉El Secretario de #seguridad señaló que ya se cuenta con información sobre personas y empresas involucradas, y que la #UIF presentará la #Denuncia correspondiente
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#EEUU y la #UIF designaron a 31 personas y empresas por fraude ligado al #CJNG en Jalisco y Nayarit.
Se bloquearon cuentas y se activaron investigaciones por lavado de dinero.
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México y Estados Unidos fortalecieron la cooperación financiera contra el crimen transnacional durante la reunión del TOC-WG en Washington.
#UIF @FinCENgov @USTreasury @USTreasuryOFAC
#PeriodismoParaTi #SociedadNoticias
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En el marco de su decisión de ir contra el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Javier Milei envió al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, a intercambiar información con funcionarios de Estados Unidos.
#JavierMilei #AFA #ChiquiTapia #UIF
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🇲🇽🤝🇪🇸 Tras el desmantelamiento de una banda criminal hispano-mexicana en España, @OHarfuch informó que México cuenta con un delegado de la UIF en ese país y ya se intercambia información con autoridades españolas para fortalecer la cooperación internacional . 🔎⚖️
#UIF #CrimenOrganizado
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📌 La Unidad de Información Financiera, dirigida por Paul Starc, fue habilitada a intervenir formalmente en la causa.
⚖️ La decisión fue adoptada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que aceptó la queja del organismo.
#UIF #LavadoDeDinero #ComandoVermelho #CasaciónPenal
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📌 La #UIF bloqueó las cuentas bancarias de #RaúlRochaCantú, empresario y actual dueño del 50 % de #MissUniverso, en medio de investigaciones por presuntos lazos con el crimen organizado ->
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#UIF congela cuentas de #RaúlRocha luego de volverse testigo protegido de la FGR por caso de “#HUACHICOL” | Latinus
🅿️ ¿COMBATE A LA CORRUPCIÓN O SIMULACIÓN PACTADA EN LA #4T Y #MORENA?
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Una jueza negó el amparo a Verónica y David Bermúdez, hijos del exsecretario de Seguridad de Tabasco, #HernánBermúdez. Sus cuentas, bloqueadas por la #UIF por presunto lavado de dinero, seguirán congeladas.
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Niegan amparo a los hijos de Hernán Bermúdez y sus cuentas seguirán congeladas. ¿Persecución política o justicia tardía?
https://f.mtr.cool/tiyhubzxjv
#PolíticaGurú #NoticiasHoy #Tabasco #LaBarredora #UIF
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🚨 La UIF clausura 13 casinos por lavado de dinero, incluidos dos de TV Azteca. La acción se debe a movimientos financieros millonarios e ilícitos. ¡Lee la nota! #UIF #TVAzteca #LavadoDeDinero zurl.co/zjHfa
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